Jalons de validation humaine
Processus de conformité
Processus proportionné de revue contrepartie, matière, corridor et documents ; ni garantie ni avis juridique.
Contrepartie
Identité société, informations de propriété disponibles, contact autorisé et rôle commercial sont examinés avant une introduction qualifiée.
Matière et allégations
Description, origine, spécification, certification et statut licite sont comparés aux preuves fournies. Une vérification indépendante peut être exigée.
Corridor
Sanctions, contrôles export ou import, classification, acceptation à destination et contraintes logistiques sont considérés selon la transaction.
Décision et escalade
Une preuve manquante, incohérente ou à risque élevé peut suspendre ou arrêter un dossier. La responsabilité finale de conformité, juridique et contractuelle demeure auprès des parties et de leurs conseils.