انطباق تجاری
انطباق و منبع یابی مسئولانه
Turco & Co قبل از معرفی، دقت تجاری متناسبی را اعمال می کند. این صفحه رویکرد ما را شرح می دهد. این مشاوره حقوقی نیست و جایگزین برنامه انطباق شما نمی شود.
طرف مقابل خود را بشناسید
بررسی میتواند هویت قانونی، تماس مجاز، اطلاعات مالکیت، نقش تجاری و سازگاری ارسال را پوشش دهد. ممکن است با توسعه پرونده، شواهد اضافی درخواست شود.
تحریم ها و احزاب محدود
احزاب، مبدا، مقصد، کالاها و مسیرها ممکن است به تحریم، کنترل شخص محدود یا کنترل صادرات نیاز داشته باشند. دامنه به معامله و قوانین قابل اجرا بستگی دارد.
مستندسازی و قابلیت ردیابی
مشخصات، سوابق مبدأ، تجزیه و تحلیل، گواهینامه و شواهد زنجیره نگهداری در مواردی که مربوط به محصول و استفاده ادعا شده باشد، بررسی می شود. نمونه گیری یا بازرسی مستقل ممکن است برای معامله مورد نیاز باشد.
دقت و تشدید معاملات
ریسک های پرداختی، عنوان، تدارکات، بازرسی و اسنادی متناسب با پرونده در نظر گرفته می شود. تغییرات غیرمنتظره بانک، اسناد غیرقابل تأیید یا اطلاعات ناهماهنگ شرکت می تواند روند را متوقف کند. نگرانی های خود را با موضوع "تطابق" به trade@turcoandco.com گزارش دهید.
پرسشی درباره الزام انطباق دارید؟
کالا، کریدور و نکته سند یا فرآیندی که باید روشن شود را ارسال کنید.