Коммерческий комплаенс
Соблюдение требований и ответственный поиск
Turco & Co применяет пропорциональную коммерческую проверку перед внедрением. На этой странице описан наш подход. Это не юридическая консультация и не заменяет вашу собственную программу соответствия.
Знай своего контрагента
Проверка может охватывать юридическое лицо, уполномоченный контакт, информацию о владельце, где это необходимо, коммерческую роль и последовательность подачи. Дополнительные доказательства могут быть запрошены по мере развития дела.
Санкции и ограниченные стороны
Стороны, места происхождения, назначения, товары и маршруты могут потребовать санкций, проверок ограниченных партий или экспортного контроля. Объем зависит от транзакции и применимых правил.
Документация и отслеживаемость
Спецификации, записи о происхождении, анализы, сертификация и доказательства цепочки поставок проверяются, если это применимо к продукту и заявленному использованию. Для сделки может потребоваться независимый отбор проб или проверка.
Проверка и эскалация транзакций
Оплата, право собственности, логистические, инспекционные и документальные риски учитываются пропорционально файлу. Неожиданные изменения в банке, непроверяемые документы или противоречивая информация о компании могут приостановить процесс. Сообщайте о проблемах по адресу Trading@turcoandco.com с темой «Соответствие».
Вопрос по требованию комплаенса?
Укажите товар, коридор и документ или момент процесса, который нужно прояснить.