UCO व्यापार घोटाले: लाल झंडे, नकली दस्तावेज़ और एक सुरक्षित प्रक्रिया

UCO धोखाधड़ी आमतौर पर कैसे काम करती है

दिसंबर 2024 में डच व्यापार संघ NOFOTA ने UCO सौदों में नकली शिपिंग पेपरवर्क की लहर के बारे में सदस्यों को चेतावनी दी। विक्रेता लैडिंग, मूल प्रमाण पत्र, विश्लेषण के प्रमाण पत्र और यहां तक कि बीमा दस्तावेजों के लिए जाली बिल जारी कर रहे थे, एक पर्याप्त प्रीपेमेंट इकट्ठा कर रहे थे, फिर कॉनसिग्नी या रसद को बदलकर इसलिए खरीदार ने कभी डिलीवरी नहीं की। NOFOTA ने बताया कि कई कंपनियां प्रभावित हुई हैं - न केवल पहली बार खरीदारों।

यांत्रिकी उन लोगों से परिचित हैं जिन्होंने शुक्रवार के बाद "अर्जेंट" वायर अनुरोध के माध्यम से बैठे हैं। आपको एक पॉलिश PDF पैक प्राप्त होता है: अनुबंध, COA, B/L ड्राफ्ट, मूल का प्रमाण पत्र, कभी-कभी एक संख्या के साथ एक स्थिरता प्रमाण पत्र जो एक नज़र में वैध दिखता है। विक्रेता एक जमा या पूर्ण प्रीपेमेंट के लिए धक्का देता है "वह पोत स्लॉट रखने के लिए"। एक बार धन छोड़ने के बाद, बी / एल नंबर लाइन के सिस्टम में मौजूद नहीं है, पोत को उस कार्गो के लिए कभी बुक नहीं किया गया था, या अंतिम दस्तावेज़ पर consignee आप नहीं है।

एक दूसरा पैटर्न उत्पाद के बारे में है, कागज नहीं: कुंवारी वनस्पति तेल, ताड़ olein, या तैयार बनाया बायोडीजल इस्तेमाल किया खाना पकाने के तेल के रूप में बंद हो गया तो कोई बेकार आधारित प्रोत्साहन या एक उच्च अपशिष्ट फ़ीडस्टॉक मूल्य पर कब्जा कर सकते हैं। इनवेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग ने यूरोप में ऐसे मामलों को दस्तावेज दिया है। धोखाधड़ी संग्रह पर दिखाई दे सकती है - रेस्तरां से बढ़ी हुई मात्रा जो कभी भी उस पर तली नहीं - या निर्यात पर, जब टैंक वास्तविक UCO से उम्मीद प्रोफ़ाइल से मेल नहीं खाता है।

एक तीसरा पैटर्न अंतहीन "प्रक्रिया" है: सॉफ्ट ऑफर, इरादे के पत्र, आईसीपीओ टेम्पलेट्स, पासपोर्ट प्रतियां और हर कदम पर एक शुल्क। कोई स्वतंत्र निरीक्षक कभी एक टैंक में तेल नहीं देखता है। छह सप्ताह के बाद, प्रतिपक्ष गायब हो जाता है या फिर ब्रांड हो जाता है। रियल UCO व्यापार गन्दा और दस्तावेज-भारी है, लेकिन अंततः यह एक लोडेबल टैंक, एक नामित साइट और एक प्रतिपक्ष को इंगित करता है जो आपके बैंक की अनुपालन टीम से कॉल स्वीकार करेगा।

लाल झंडे जो किसी सौदे को रोक देना चाहिए

अनुभवी डेस्क लाल झंडे को एक रोकें बटन के रूप में मानते हैं, बहस नहीं करते हैं। एक गंभीर संकेत भुगतान को रोकने और सत्यापन के लिए पर्याप्त है। एक प्रतिपक्ष जो वास्तव में लंबा तेल है, एक निरीक्षक, एक रजिस्टर खोज और वाहक को सीधे कॉल सहन करेगा; उन चरणों को छोड़ने का दबाव स्वयं ही चेतावनी है।

मूल्य और मात्रा कल्पनाओं सबसे आम lure हैं। UCO संग्रह सीमा के साथ एक अपशिष्ट धारा है। एक प्रस्ताव जो तुलनीय मूल उद्धृत कर रहे हैं नीचे, "50,000 मीट्रिक टन प्रति माह, किसी भी मूल" के साथ संयुक्त आम तौर पर काल्पनिक है। तो एक विक्रेता जो केवल WhatsApp पर संवाद करेगा और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक वीडियो कॉल से इनकार कर देता है जो टैंक फार्म या कलेक्शन पॉइंट से बात कर सकता है।

उत्पाद चश्मा के रूप में बारीकी से भुगतान भूगोल देखें। यदि अनुबंध यूरोप में एक कंपनी का नाम देता है लेकिन चालान तीसरे देश में असंबंधित खाते में भुगतान के लिए पूछता है, तो रुक जाता है। यदि ईमेल डोमेन ने मध्य-deal बदल दिया है, या दस्तावेजों पर वापस जाने के बाद बैंक विवरण को "अपडेट" किया गया था, तो मान लें कि धागा समझौता हो गया है या कहानी कभी सीधी नहीं थी।

• अग्रिम शुल्क, "पंजीकरण", "दस्तावेज़" या "उत्पाद का प्रमाण" भुगतान का अनुरोध किया गया
• प्रीपेमेंट ने केवल स्कैन किए गए दस्तावेजों के खिलाफ अनुरोध किया है, जिसमें कोई वाहक या निरीक्षक पुष्टि नहीं है।
• मूल्य कम से कम तुलनीय प्रस्ताव, या असीमित मासिक मात्रा में कोई संग्रह पदचिह्न नहीं है
• प्रमाणपत्र जो जारीकर्ता के सार्वजनिक रजिस्टर में दिखाई नहीं देते हैं (उदाहरण के लिए ISCC प्रमाणपत्र डेटाबेस)
• लदान का बिल या जहाज का विवरण जिसकी शिपिंग लाइन पुष्टि नहीं कर सकती
• ईमेल डोमेन, बैंक खाते या कंपनी के नाम जो सौदे के दौरान बदलते हैं
• लोडिंग पर स्वतंत्र निरीक्षण का इनकार, या निरीक्षक "केवल विक्रेता द्वारा नियुक्त"
• स्थिरता कागजी कार्रवाई जो उस साइट का नाम देता है जिसे आप लोडिंग एड्रेस से लिंक नहीं कर सकते

नकली दस्तावेज: वास्तव में क्या व्यापारियों की जांच

लैडिंग का बिल कार्गो का सबूत नहीं है; यह दावा है कि वाहक की बुकिंग प्रणाली से मेल खाता है। B/L नंबर, पोत नाम और पोर्ट जोड़ी के साथ शिपिंग लाइन के प्रलेखन डेस्क को कॉल या ईमेल करें। पूछो कि क्या बी / एल जारी किया गया है, क्या शिपर नाम आपके विक्रेता से मेल खाता है, और क्या आपके लिखित प्राधिकरण के बिना हस्ताक्षरित क्षेत्र को स्विच किया जा सकता है। अक्सर असंबंधित ट्रेडों से कॉपी किए गए B/L लेआउट का उपयोग करते हैं।

विश्लेषण के प्रमाण पत्र अक्सर बी / एल के रूप में पुनर्नवीनीकरण किए जाते हैं। प्रयोगशाला शीर्षलेखक, हस्ताक्षरकर्ता और विधि संदर्भ की तुलना उसी मूल से पिछले बहुत सारे संदर्भों की तुलना करें। अपने इंस्पेक्टर के साथ निर्यात टैंक से एक ताजा नमूना आकर्षित करने के लिए पूछो, और उस नमूना ID से जुड़ा एक नया COA जारी करें। टैंक भरने से पहले एक COA दिनांकित सप्ताह पहले, या बहुत कुछ या टैंक संदर्भ के साथ, बिन में आता है।

ISCC या अन्य स्थिरता प्रमाणपत्रों के लिए, योजना के सार्वजनिक डेटाबेस को खोलें, प्रमाण पत्र संख्या में प्रवेश करें और क्षेत्र, वैधता तिथियां और प्रमाणित साइट का नाम पढ़ें। एक PDF ईमेल से जुड़ा एक प्रमाण पत्र नहीं है; रजिस्टर प्रविष्टि है। Turco & Co दस्तावेजों को पंजीकृत करने, उद्धृत करने या प्राप्त करने के लिए किसी भी शुल्क को प्रत्यावर्तित नहीं करता है; एक सत्यापन योग्य कार्गो का शुल्क अनुरोध एक फिल्टर है, एक बातचीत बिंदु नहीं है।

"उत्पादन" जाल और अग्रिम-फी पैटर्न

वस्तु में एडवांस-फी धोखाधड़ी जर्गोन को प्यार करता है। आप LOI, ICPO, NCNDA, POP, POF, और अगले दस्तावेज़ को "अनलॉक" करने के लिए एक छोटे से भुगतान के लिए एक अनुरोध देखेंगे। वैध UCO व्यापार में, इनमें से कोई भी टैंक निरीक्षण, परिभाषित चश्मे के साथ एक हस्ताक्षरित अनुबंध को प्रतिस्थापित नहीं करता है और भुगतान की शर्तें आपके बैंक का समर्थन कर सकता है।

इंटरमीडियारी जो लोडिंग साइट, कलेक्शन पॉइंट या एक्सपोर्ट परमिट संदर्भ का नाम नहीं दे सकते हैं - लेकिन एक शुल्क का नाम दे सकते हैं - मध्यस्थ नहीं हैं; वे उत्पाद बेचे जा रहे हैं। यदि कोई एक प्रमुख रिफाइनरी या व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, तो उस कंपनी की खरीद डेस्क को अपनी आधिकारिक वेबसाइट से एक नंबर पर कॉल करें और पूछिए कि व्यक्ति अधिकृत है या नहीं। ज्ञात खरीदारों और विक्रेताओं का प्रतिरूपण इनबॉक्स धोखाधड़ी में नियमित है।

आंशिक पूर्व भुगतान "लॉजिस्टिक के लिए" इससे पहले कि आपके पास एक पुष्टि की गई बुकिंग एक अन्य संस्करण है। फ्रेट लागत नामित पोत या कंटेनर लॉट, सर्वेक्षण नियुक्ति और वाहक सत्यापित दस्तावेजों के साथ एक अनुबंध के अंदर हैं। जब कहानी प्रदर्शन से फीस में बदल जाती है, तो दूर चलें।

क्रेताओं और विक्रेताओं के लिए एक सुरक्षित प्रक्रिया

कानूनी इकाई के साथ शुरू करें, WhatsApp डिस्प्ले का नाम नहीं। कंपनी को अपने अधिकार क्षेत्र के आधिकारिक रजिस्टर, चेक डायरेक्टर्स, एड्रेस हिस्ट्री और क्या कंपनी सक्रिय है, से खींचो। रजिस्टर पर सूचीबद्ध मुख्य कार्यालय नंबर को कॉल करें - हस्ताक्षर ब्लॉक में मोबाइल नहीं - और वाणिज्यिक या संचालन के लिए पूछें। एक विक्रेता जो आपको उस व्यक्ति से कनेक्ट नहीं कर सकता है जो जानता है कि टैंक एक विक्रेता है जिसे आपने सत्यापित नहीं किया है।

एक धागे में अनुबंध, चश्मा, निरीक्षण और भुगतान को संरेखित करें। Agree FFA, नमी, अशुद्धता और लेखन में किसी भी फास्फोरस या धातु सीमा। निरीक्षणकर्ता को स्वयं या संयुक्त रूप से फर्मों की एक छोटी सूची से दोनों पक्षों को स्वीकार करते हैं; COA को निरीक्षण किया गया लॉट और टैंक सील नंबर पर बांधें। स्थिरता दावों के लिए, बहुत के लिए स्थिरता घोषणा एकत्र करें और इसे ISCC डेटाबेस (या खरीदार की आवश्यक योजना) में प्रमाण पत्र क्षेत्र के साथ मिलान करें।

भुगतान सत्यापित तथ्यों का पालन करना चाहिए: क्रेडिट का वृत्त जहां बैंक आरामदायक हैं, स्पष्ट रिलीज की स्थिति के साथ एस्क्रो, या निरीक्षण और लोडिंग के बाद शीर्षक के हस्तांतरण के खिलाफ संतुलन - रात भर भेजे गए PDF के खिलाफ नहीं। विक्रेता एक ही सुरक्षा के योग्य हैं: खरीदार "धन का सबूत" अक्षर भी जाली हैं; दोनों संस्थानों को मान्यता देते हैं बैंक चैनलों का उपयोग करें।

यदि कुछ मध्य-deal टूट जाता है - B/L पुष्टि नहीं करेगा, तो रजिस्टर से लापता प्रमाणपत्र, निरीक्षक ने प्रविष्टि को अस्वीकार कर दिया - भुगतान बंद करो, फाइलों को संरक्षित करना, अपने बैंक को सूचित करना और पुलिस को रिपोर्ट करना। NOFOTA जैसे निकायों ने आवर्ती धोखाधड़ी पैटर्न एकत्र किए। गति तार को रोकने से कम होती है।

जब कार्गो UCO नहीं है

Mislabelled उत्पाद धोखाधड़ी उन खरीदारों को चोट पहुँचाती है जो बेकार नहीं है कुछ के लिए बेकार-फीडस्टॉक मूल्य का भुगतान करते हैं। लाल झंडे में असामान्य रूप से कम FFA शामिल हैं, जिसमें अतुलनीय संग्रह कहानियाँ, जैव-डीजल-ग्रेड स्पष्टता "स्थायी तेल" या कमजोर संग्रह बुनियादी ढांचे के साथ उत्पत्ति से अचानक बड़ी मात्रा शामिल है। ISCC UCO श्रृंखलाओं को ठीक से उच्च जोखिम के रूप में मानता है क्योंकि कुंवारी तेल को धारा में लांघन किया जा सकता है।

निरीक्षण आपकी बैकस्टॉप है: ऑन-साइट चेक बेतुका धुंध पकड़ते हैं, लेकिन निर्यात टैंक नमूने पर पूर्ण प्रयोगशाला पैनल अभी भी बात करते हैं। उन परिणामों की तुलना करें जो मूल रूप से उत्पन्न होते हैं - पाठ्यपुस्तक UCO के लिए नहीं, वास्तव में कोई शहर उत्पन्न नहीं होता है।

यदि आप लोड करने के बाद गलत घोषणा की खोज करते हैं, तो निर्वहन तर्क शुरू होने से पहले सब कुछ दस्तावेज करें: नमूने, सील रिकॉर्ड, फोटो और चेन-ऑफ-कस्टोडी नोट्स को बनाए रखें। सीमा शुल्क वर्गीकरण भौतिक उत्पाद से मेल होना चाहिए; एक अन्य विवरण के पीछे UCO को छिपाना श्रृंखला में हर किसी के लिए सीमा जोखिम पैदा करता है। ईमानदार विक्रेता चाहते हैं कि समान स्पष्टता खरीदार करते हैं - गंतव्य पर एक अस्वीकार पार्सल मूल पर एक कठिन बातचीत से भी बदतर है।

सामान्य प्रश्न

स्रोत और साक्ष्य

प्राथमिक संदर्भ बताई गई तकनीकी परिभाषाओं का समर्थन करते हैं। खरीद जाँच सूचियाँ संपादकीय मार्गदर्शन हैं, न कि किसी विशिष्ट लॉट, शिपमेंट या प्रमाणन का प्रमाण।

• NOFOTA — Warning for fraud with documents in the UCO market (27 December 2024)
• OCCRP — How biofuels scams have undermined a flagship EU climate policy · द्वितीयक स्रोत-मध्यम आत्मविश्वास
• ISCC — Certificate register

अनुबंध करने से पहले खरीदार और योग्य सलाहकारों के साथ प्रयोगशाला विधियों, वाणिज्यिक शर्तों और लागू आवश्यकताओं की पुष्टि करें। कोई भी गाइड स्टॉक उपलब्धता या कंपनी प्रमाणन स्थापित नहीं करता है।