การซื้อและการขาย

การหลอกลวงทางการค้าของ UCO: ธงแดง เอกสารปลอม และขั้นตอนที่ปลอดภัย

วิธีการทำงานของกลโกงน้ำมันปรุงอาหาร (ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ใบตราส่งปลอมแปลง COAs ปลอม สินค้าติดฉลากไม่ถูกต้อง) และขั้นตอนการตรวจสอบที่ปกป้องผู้ซื้อและผู้ขาย

จัดทำโดย Turco & Co · การปรับปรุงบรรณาธิการ : 2026-10-16

ตอบตรง

การหลอกลวง UCO ส่วนใหญ่เป็นไปตามหนึ่งในสามรูปแบบ: ผู้ขายขอให้ชำระเงินล่วงหน้าจำนวนมากสำหรับเอกสารการจัดส่งปลอม การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคนกลางก่อนที่จะมีสินค้าที่ตรวจสอบได้ หรือสินค้าติดฉลากผิดเป็น UCO ปกป้องตัวคุณเองด้วยการตรวจสอบทุกบริษัทและเอกสารผ่านช่องทางอิสระ ปฏิเสธค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ตรวจสอบใบรับรองในทะเบียนผู้ออก และชำระเฉพาะเอกสารหรือการตรวจสอบที่ปลอดภัยเท่านั้น

การฉ้อโกง UCO ทำงานอย่างไร

ในเดือนธันวาคม 2024 สมาคมการค้าของเนเธอร์แลนด์ NOFOTA ได้เตือนผู้ขายที่ออกใบตราส่งปลอม ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า การวิเคราะห์และเอกสารการประกันภัย รวบรวมการชำระเงินล่วงหน้าจำนวนมาก จากนั้นจึงเปลี่ยนผู้รับตราส่ง เพื่อไม่ให้การส่งมอบเกิดขึ้น มีรายงานว่าบริษัทหลายแห่งได้รับผลกระทบ UCO

รูปแบบที่สองกำหนดเป้าหมายไปที่มูลค่าของ UCO เอง: น้ำมันบริสุทธิ์หรือไบโอดีเซลสำเร็จรูปที่ประกาศเป็น UCO เพื่อรับสิ่งจูงใจจากขยะ การรายงานการสืบสวนได้บันทึกกรณีดังกล่าวในยุโรป รูปแบบที่สามคือห่วงโซ่ "ขั้นตอน" ของข้อเสนอพิเศษ LOI ICPO และค่าธรรมเนียมที่ไม่เคยนำไปสู่สินค้า COA

รูปแบบที่สองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่กระดาษ: น้ำมันพืชบริสุทธิ์ น้ำมันปาล์มโอเลอีน หรือไบโอดีเซลสำเร็จรูปที่ส่งต่อเป็นน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว เพื่อให้ใครบางคนสามารถจับสิ่งจูงใจจากขยะหรือราคาวัตถุดิบของเสียที่สูงขึ้น การรายงานการสืบสวนได้บันทึกกรณีดังกล่าวในยุโรป การฉ้อโกงอาจปรากฏขึ้นที่คอลเลกชัน — ปริมาณที่สูงเกินจริงจากร้านอาหารที่ไม่เคยทอดมากขนาดนั้น — หรือที่ export เมื่อถังไม่ตรงกับโปรไฟล์ที่คุณคาดหวังจาก UCO ของแท้

รูปแบบที่สามคือ "ขั้นตอน" ที่ไม่มีที่สิ้นสุด: ข้อเสนอพิเศษ หนังสือแสดงเจตจำนง เทมเพลต ICPO สำเนาหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมในทุกขั้นตอน ไม่มีผู้ตรวจสอบอิสระคนใดเคยเห็นน้ำมันในถัง หลังจากส่งอีเมลถึงหกสัปดาห์ คู่สัญญาจะหายไปหรือเปลี่ยนโฉมใหม่ การค้าขาย UCO ที่แท้จริงนั้นยุ่งเหยิงและใช้เอกสารหนักมาก แต่ท้ายที่สุดแล้วจะชี้ไปที่ถังที่บรรจุได้ สถานที่ที่มีชื่อ และคู่สัญญาที่จะรับสายจากทีมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารของคุณ

ธงแดงที่ควรหยุดข้อตกลง

ถือว่าสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลในการหยุดชั่วคราวและตรวจสอบก่อนลงนามหรือชำระเงิน คู่สัญญาที่แท้จริงยอมรับการตรวจสอบ ความกดดันให้ข้ามไป มันเป็นการเตือนตัวเอง

จินตนาการเรื่องราคาและปริมาณเป็นสิ่งล่อใจที่พบบ่อยที่สุด UCO เป็นกระแสของเสียที่มีขีดจำกัดในการรวบรวม ข้อเสนอที่ต่ำกว่าแหล่งที่มาของ comparable มาก รวมกับ “50,000 MT ต่อเดือน ต้นกำเนิดใดๆ ก็ตาม” มักจะเป็นเพียงนิยาย ผู้ขายก็จะสื่อสารผ่าน WhatsApp เท่านั้น และปฏิเสธวิดีโอคอลกับบุคคลที่สามารถพูดคุยกับฟาร์มแท็งก์หรือจุดรวบรวมได้

ดูภูมิศาสตร์การชำระเงินอย่างใกล้ชิดกับข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ หากสัญญาระบุชื่อบริษัทแห่งหนึ่งในยุโรป แต่ใบแจ้งหนี้ขอให้ชำระเงินไปยังบัญชี unrelated ในประเทศที่สาม ให้หยุด หากโดเมนอีเมลเปลี่ยนระหว่างข้อตกลง หรือรายละเอียดธนาคารถูก "อัปเดต" หลังจากที่คุณส่งเอกสารกลับ ให้ถือว่าเธรดนั้นถูกบุกรุกหรือเรื่องราวไม่เคยตรงไปตรงมา

ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า "การลงทะเบียน" "เอกสาร" หรือ "หลักฐานสินค้า" ที่ร้องขอ
ขอชำระเงินล่วงหน้าสำหรับเอกสารที่สแกนเท่านั้น
ราคาต่ำกว่าข้อเสนอที่เทียบเคียงได้มาก หรือปริมาณรายเดือนไม่จำกัด
ใบรับรองที่ไม่ปรากฏในทะเบียนสาธารณะของผู้ออก (เช่น ฐานข้อมูลใบรับรอง ISCC)
ใบตราส่งสินค้าหรือรายละเอียดเรือที่สายการเดินเรือไม่สามารถยืนยันได้
โดเมนอีเมล บัญชีธนาคาร หรือชื่อบริษัทที่เปลี่ยนแปลงระหว่างข้อตกลง
ปฏิเสธการตรวจสอบโดยอิสระเมื่อทำการโหลด
เอกสารด้านความยั่งยืนที่ระบุชื่อไซต์ที่คุณไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังที่อยู่การโหลดได้

ขั้นตอนที่ปลอดภัยสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย

ตรวจสอบนิติบุคคลในทะเบียนบริษัทอย่างเป็นทางการและโทรไปที่หมายเลขที่คุณพบ ตรวจสอบใบรับรองความยั่งยืนในทะเบียนของโครงการ และยืนยันใบตราส่งกับผู้ขนส่งโดยตรง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบด้วยตนเองหรือตกลงร่วมกันและผูกใบรับรองการวิเคราะห์เข้ากับชุดที่ตรวจสอบ

ใช้โครงสร้างการชำระเงินที่ปล่อยเงินตามเอกสารที่ได้รับการตรวจสอบแล้วหรือการจัดส่ง: เลตเตอร์ออฟเครดิต เอกสารเอสโครว์ หรือการชำระเงินหลังจากการตรวจสอบและโอนกรรมสิทธิ์ หากสงสัยว่ามีการฉ้อโกง ให้ระงับการชำระเงิน เก็บหลักฐาน และแจ้งความกับตำรวจ Turco & Co ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จากคู่สัญญาในการลงทะเบียน เสนอราคา หรือรับเอกสาร COA

สำหรับ ISCC หรือใบรับรองความยั่งยืนอื่นๆ ให้เปิดฐานข้อมูลสาธารณะของโครงการ ป้อนหมายเลขใบรับรอง และขอบเขตการอ่าน วันที่มีผล และชื่อไซต์ที่ได้รับการรับรอง PDF ที่แนบมากับอีเมลไม่ใช่ใบรับรอง รายการลงทะเบียนคือ Turco & Co ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จากคู่สัญญาในการลงทะเบียน เสนอราคา หรือรับเอกสาร การร้องขอค่าธรรมเนียมต้นน้ำของสินค้าที่ตรวจสอบได้เป็นเพียงตัวกรอง ไม่ใช่จุดเจรจา

กับดัก “ขั้นตอน” และรูปแบบค่าธรรมเนียมล่วงหน้า

การฉ้อโกงค่าธรรมเนียมล่วงหน้าในสินค้าโภคภัณฑ์ชอบศัพท์แสง คุณจะเห็น LOI, ICPO, NCNDA, POP, POF และคำขอชำระเงินเล็กน้อยเพื่อ "ปลดล็อก" เอกสารถัดไป ในการแลกเปลี่ยน UCO ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีสิ่งใดมาแทนที่การตรวจสอบถัง สัญญาที่ลงนามพร้อมข้อกำหนดเฉพาะที่กำหนด และเงื่อนไขการชำระเงินที่ธนาคารของคุณสามารถรองรับได้

คนกลางที่ไม่สามารถระบุชื่อสถานที่ขนสินค้า จุดรวบรวม หรือการอ้างอิงใบอนุญาต export ได้ แต่สามารถระบุค่าธรรมเนียมได้ จะไม่ใช่คนกลาง เป็นสินค้าที่ขาย หากมีคนอ้างว่าเป็นตัวแทนของโรงกลั่นน้ำมันหรือผู้ค้ารายใหญ่ ให้โทรไปที่ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทนั้นตามหมายเลขจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสอบถามว่าบุคคลนั้นได้รับอนุญาตหรือไม่ การแอบอ้างเป็นผู้ซื้อและผู้ขายที่รู้จักถือเป็นเรื่องปกติในการฉ้อโกงกล่องจดหมาย

การชำระล่วงหน้าบางส่วน "สำหรับการขนส่ง" ก่อนที่คุณจะได้รับการยืนยันการจองเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ค่าขนส่งอยู่ในสัญญาที่มีชื่อเรือหรือล็อตตู้คอนเทนเนอร์ การนัดหมายการสำรวจ และเอกสารที่ผู้ขนส่งตรวจสอบ เมื่อเรื่องราวเปลี่ยนจากการแสดงเป็นค่าธรรมเนียม ให้เดินจากไป

ขั้นตอนที่ปลอดภัยสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย

เริ่มต้นด้วยนิติบุคคล ไม่ใช่ชื่อที่แสดง WhatsApp ดึงบริษัทออกจากทะเบียนอย่างเป็นทางการของเขตอำนาจศาล ตรวจสอบกรรมการ ประวัติที่อยู่ และดูว่าบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่หรือไม่ โทรไปที่หมายเลขสำนักงานใหญ่ที่แสดงอยู่ในทะเบียน — ไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์มือถือในช่องลายเซ็น — และขอเชิงพาณิชย์หรือดำเนินการ ผู้ขายที่ไม่สามารถเชื่อมต่อคุณกับผู้ที่รู้จักรถถังได้คือผู้ขายที่คุณยังไม่ได้ตรวจสอบ

จัดแนวสัญญา ข้อมูลจำเพาะ การตรวจสอบ และการชำระเงินไว้ในเธรดเดียว ยอมรับ FFA ความชื้น สิ่งเจือปน และขีดจำกัดฟอสฟอรัสหรือโลหะเป็นลายลักษณ์อักษร แต่งตั้งผู้ตรวจสอบด้วยตนเองหรือร่วมกันจากรายชื่อบริษัทสั้นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับ ผูก COA เข้ากับล็อตที่ตรวจสอบและหมายเลขซีลถัง สำหรับการกล่าวอ้างด้านความยั่งยืน ให้รวบรวมประกาศด้านความยั่งยืนaration สำหรับล็อตและกระทบยอดกับขอบเขตใบรับรองในฐานข้อมูล ISCC (หรือโครงการที่ผู้ซื้อกำหนด)

การชำระเงินควรเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว: เลตเตอร์ออฟเครดิตที่เป็นเอกสารที่ธนาคารสะดวก escrow ที่มีเงื่อนไขการปล่อยที่ชัดเจน หรือสมดุลกับการโอนกรรมสิทธิ์หลังจากการตรวจสอบและการโหลด - ไม่ใช่กับ PDF ที่ส่งข้ามคืน ผู้ขายสมควรได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกัน: จดหมาย "หลักฐานทางการเงิน" ของผู้ซื้อก็ถูกปลอมแปลงด้วยเช่นกัน ใช้ช่องทางธนาคารที่ทั้งสองสถาบันรับรู้

หากมีสิ่งใดฝ่าฝืนระหว่างข้อตกลง — B/L จะไม่ยืนยัน ใบรับรองหายไปจากทะเบียน ผู้ตรวจสอบปฏิเสธการเข้า — หยุดการชำระเงิน เก็บรักษาไฟล์ แจ้งธนาคารของคุณ และรายงานต่อตำรวจ หน่วยงานเช่น NOFOTA รวบรวมรูปแบบการฉ้อโกงที่เกิดซ้ำ ความเร็วมีความสำคัญน้อยกว่าการหยุดสายไฟ

เมื่อสินค้าไม่ใช่ UCO

การฉ้อโกงผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากไม่ถูกต้องส่งผลกระทบต่อผู้ซื้อที่จ่ายราคาวัตถุดิบที่เป็นขยะเพื่อซื้อของที่ไม่สิ้นเปลือง สัญญาณอันตรายได้แก่ FFA ที่ต่ำผิดปกติพร้อมเรื่องราวการรวบรวมที่ไม่น่าเชื่อ ความใสระดับไบโอดีเซลจาก "น้ำมันในร้านอาหาร" หรือปริมาณมากอย่างกะทันหันจากแหล่งกำเนิดที่มีโครงสร้างพื้นฐานการรวบรวมที่อ่อนแอ ISCC ปฏิบัติต่อโซ่ UCO ว่ามีความเสี่ยงสูงอย่างแม่นยำ เนื่องจากสามารถซักน้ำมันบริสุทธิ์ลงสู่กระแสน้ำได้

การตรวจสอบคือสิ่งหนุนหลังของคุณ: การตรวจสอบในสถานที่จะตรวจจับความไม่ตรงกันที่ไร้สาระ แต่แผงห้องปฏิบัติการเต็มรูปแบบบนตัวอย่างถัง export ยังคงมีความสำคัญ เปรียบเทียบผลลัพธ์กับสิ่งที่ต้นกำเนิดนั้นมักจะผลิต ไม่ใช่กับตำราเรียน UCO ที่ไม่มีเมืองใดสร้างขึ้นจริง

หากคุณพบการประกาศผิดพลาดaration หลังจากโหลด ให้จัดทำเอกสารทุกอย่างก่อนที่ข้อโต้แย้งในการจำหน่ายจะเริ่มต้น: เก็บตัวอย่าง บันทึกการปิดผนึก ภาพถ่าย และบันทึกห่วงโซ่การควบคุมดูแล การจำแนกประเภทศุลกากรจะต้องตรงกับสินค้าทางกายภาพ การซ่อน UCO ไว้ด้านหลังคำอธิบายอื่นทำให้เกิดความเสี่ยงด้านขอบเขตสำหรับทุกคนในห่วงโซ่ ผู้ขายที่ซื่อสัตย์ต้องการให้ผู้ซื้อมีความชัดเจนเช่นเดียวกัน — พัสดุที่ถูกปฏิเสธที่ปลายทางนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าการเจรจาที่ยากลำบากที่ต้นทาง

คำถามที่พบบ่อย

เป็นเรื่องปกติหรือไม่ที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อนรับข้อเสนอ UCO?

ไม่ การร้องขอค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน เอกสาร หรือ "หลักฐานแสดงสินค้า" ก่อนสินค้าที่สามารถตรวจสอบได้ถือเป็นสัญญาณมาตรฐานของการฉ้อโกงค่าธรรมเนียมล่วงหน้า

ฉันจะตรวจสอบใบรับรอง ISCC ของซัพพลายเออร์ UCO ได้อย่างไร

ค้นหาหมายเลขใบรับรองและชื่อบริษัทในฐานข้อมูลใบรับรอง ISCC จากนั้นตรวจสอบขอบเขต วันที่มีผลบังคับใช้ และไซต์ที่มีชื่ออยู่บนใบรับรอง

ฉันควรทำอย่างไรหากฉันคิดว่าข้อตกลง UCO เป็นการหลอกลวง?

หยุดการชำระเงิน เก็บเอกสารและข้อความทั้งหมด แจ้งเตือนธนาคาร และแจ้งความกับตำรวจ สมาคมการค้าเช่น NOFOTA ก็รวบรวมรายงานเช่นกัน

นักต้มตุ๋นสามารถเปลี่ยนผู้รับตราส่งในใบตราส่งสินค้าหลังจากที่ฉันชำระเงินแล้วได้หรือไม่

นั่นคือสิ่งที่ NOFOTA อธิบายไว้ในคำเตือนในเดือนธันวาคม 2024: เอกสารการจัดส่งปลอมแปลงหรือดัดแปลงหลังจากการชำระเงินล่วงหน้า ดังนั้นผู้ซื้อจะไม่ได้รับสินค้าเลย ยืนยันสถานะ B/L และการควบคุมผู้รับตราส่งกับผู้ขนส่งก่อนที่เงินจะเคลื่อนย้าย

soft offer และ ICPO เพียงพอที่จะเริ่มสัญญา UCO หรือไม่?

ไม่ ปฏิบัติต่อพวกเขาเสมือนเป็นการเริ่มต้นการสนทนาเป็นอย่างมากที่สุด ข้อตกลงที่มีผลผูกพันจำเป็นต้องมีข้อกำหนดเฉพาะ สถานที่โหลด สิทธิ์ในการตรวจสอบ และการชำระเงินที่ธนาคารได้ โดยปกติหลังจากการสำรวจและการอนุมัติตัวอย่าง

Turco & Co คิดค่าธรรมเนียมในการส่งหรือรับเอกสาร UCO หรือไม่

Turco & Co ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมคู่สัญญาในการลงทะเบียน เสนอราคา หรือรับเอกสาร การร้องขอค่าธรรมเนียมล่วงหน้าจากตัวกลางที่ไม่รู้จักควรถือเป็นสัญญาณการฉ้อโกง ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมมาตรฐานของอุตสาหกรรม

แหล่งที่มาและหลักฐาน

ข้อมูลอ้างอิงหลักสนับสนุนคำจำกัดความทางเทคนิคที่ระบุไว้ รายการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคำแนะนำของบรรณาธิการ ไม่ใช่หลักฐานระบุล็อต การจัดส่ง หรือการรับรอง

NOFOTA — Warning for fraud with documents in the UCO market (27 December 2024)
OCCRP — How biofuels scams have undermined a flagship EU climate policy · แหล่งข้อมูลรอง — ความเชื่อมั่นปานกลาง
ISCC — Certificate register

ยืนยันวิธีการของห้องปฏิบัติการ เงื่อนไขทางการค้า และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อและที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติก่อนทำสัญญา ไม่มีคำแนะนำใดที่จะกำหนดความพร้อมของสต็อกหรือการรับรองบริษัท

เครื่องคำนวณต้นทุนที่ดิน UCO