Commerciële naleving
Compliance en verantwoorde inkoop
Turco & Co past proportionele commerciële zorgvuldigheid toe vóór introducties. Op deze pagina beschrijven wij onze aanpak. Het is geen juridisch advies en vervangt niet uw eigen complianceprogramma.
Ken-uw-tegenpartij
De beoordeling kan betrekking hebben op de juridische identiteit, geautoriseerd contact, informatie over de eigendom indien relevant, de commerciële rol en de consistentie van de inzending. Naarmate het dossier zich ontwikkelt, kan aanvullend bewijs worden gevraagd.
Sancties en beperkte partijen
Partijen, herkomst, bestemmingen, goederen en routes kunnen sancties, controles door beperkte partijen of exportcontroles vereisen. De omvang is afhankelijk van de transactie en de toepasselijke regels.
Documentatie en traceerbaarheid
Specificaties, oorsprongsregistraties, analyses, certificering en chain-of-custody-bewijsmateriaal worden beoordeeld waar relevant voor het product en het geclaimde gebruik. Voor de transactie kan een onafhankelijke bemonstering of inspectie vereist zijn.
Transactieonderzoek en escalatie
Betalings-, eigendoms-, logistieke, inspectie- en documentaire risico's worden in verhouding tot het dossier beschouwd. Onverwachte bankwijzigingen, niet-controleerbare documenten of inconsistente bedrijfsinformatie kunnen het proces onderbreken. Meld zorgen aan trading@turcoandco.com met als onderwerp "Compliance".
Vraag over een compliance-eis?
Stuur het product, de corridor en het document of procespunt dat u wilt verduidelijken.