Menselijke validatiepoorten
Nalevingsproces
Een proportioneel proces voor beoordeling van tegenpartijen, grondstoffen, corridors en documenten; geen garantie of juridisch advies.
Tegenpartij
Bedrijfsidentiteit, eigendomsinformatie indien beschikbaar, geautoriseerde contactpersoon en commerciële rol worden beoordeeld vóór een gekwalificeerde introductie.
Goederen en claims
Materiaalbeschrijving, herkomst, specificatie, certificering en rechtmatige status worden getoetst aan het aangeleverde bewijsmateriaal. Onafhankelijke verificatie kan vereist zijn.
Gang
Sancties, export- of importcontroles, classificatie, acceptatie van de bestemming en logistieke beperkingen worden in overweging genomen afhankelijk van de transactie.
Besluit en escalatie
Ontbrekend, inconsistent of risicovol bewijsmateriaal kan een dossier pauzeren of stopzetten. De uiteindelijke naleving, de wettelijke en contractuele verantwoordelijkheid blijft bij de partijen en hun adviseurs.